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Comando di Asti

Evadono imposte ed Iva per 2 milioni e mezzo di euro

L'operazione della Guardia di Finanza ha permesso di scoprire la frode

Guardia di finanza di Asti

Hanno omesso di versare imposte per oltre 1 milione di euro ed evaso l'Iva per 1,5 milioni di euro.

Il Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Asti ha scoperto l’evasione fiscale internazionale realizzata da una società esercente l’attività di commercio all’ingrosso di vino, compiuta da due imprenditori italiani negli anni dal 2018 al 2020. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Asti, nel dicembre scorso, avevano portato all'esecuzione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di 5 indagati e dell’obbligo di dimora per ulteriori 4 per vari delitti di falso e frode in commercio in ambito nazionale e internazionale nel settore vitivinicolo, nonché per reati tributari, per riciclaggio ed autoriciclaggio. Con i dati acquisiti durante le perquisizioni è stato possibile accertare la residenza fiscale sul territorio nazionale di una delle società coinvolte nell’esportazione del vino che aveva però sede fittizia in Svizzera sebbene, di fatto, avesse la sede direttiva, amministrativa e operativa sul territorio italiano. Il rappresentante legale della società cosiddetta "estero-vestita" è stato denunciato per il reato di omessa dichiarazione.

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