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Guardia di finanza di Torino

Riciclaggio per 300 mila euro da truffe informatiche: due arresti

Utilizzavano false mail per far trasferire denaro sul loro conto

Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo piemontese nei confronti di 2 persone indagate per riciclaggio dei proventi da truffe informatiche.

L’attività, diretta dalla locale Procura della Repubblica e condotta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico - finanziaria Torino, si inserisce nell’ambito dell’"operazione Casanova”. In particolare, gli ultimi 2 destinatari del provvedimento restrittivo della libertà personale sono stati un italiano di rientro da un Paese extra Ue e un cittadino rumeno, rintracciato a Torino. Gli arrestati avrebbero riciclato denaro frutto della truffa "man in the middle", consistente nell’inserimento fraudolento nella corrispondenza informatica altrui e nella sostituzione nei rapporti commerciali tra le aziende "spiate", così da indurre queste ultime, con e-mail ingannevoli, a trasferire le somme dovute per i rispettivi rapporti di credito/debito su conti correnti creati ad hoc, in uso agli indagati. Le investigazioni, avviate nel 2018, hanno tratto origine da diverse denunce presentate da imprenditori nazionali ed esteri vittime delle descritte frodi, nonché dallo sviluppo di alcune segnalazioni di operazioni sospette che hanno consentito di individuare conti correnti sui quali sono state rilevate transazioni di denaro, per rilevanti importi, da parte di società ubicate in Italia e all’estero (Cina, Messico e Gran Bretagna). Nell’ultimo triennio, i due arrestati avrebbero complessivamente riciclato proventi illeciti per 300.000 euro. L’azione condotta sul fronte dell’individuazione e del recupero dei proventi illeciti ha consentito all’Autorità giudiziaria, sino ad oggi, di disporre sequestri per complessivi 1,5 milioni di euro, nonché di restituire a talune delle vittime somme loro sottratte per 130.000 euro.

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